Reclamaciones Falsas y Fraude Mayor contra Estados Unidos en Miami

Dennis Gonzalez Jr. fue fiscal en Miami-Dade y defiende personas desde el 2012, en corte estatal y federal. Contestamos las 24 horas.

Los Cuatro Cargos y Sus Elementos

Reclamación falsa contra Estados Unidos, 18 U.S.C. § 287 (Instrucción Modelo O11.2, Elementos). El Gobierno tiene que probar que usted presentó a sabiendas una reclamación falsa contra Estados Unidos ante una agencia federal; que se basaba en un hecho material falso o fraudulento; y que actuó intencionalmente, sabiendo que era falsa y fraudulenta. No hace falta que la agencia se haya dejado engañar, y una reclamación enviada a un tercero, sabiendo que se la iba a pasar al gobierno, también puede contar. Pena: hasta 5 años.

Conspiración para defraudar al gobierno con reclamaciones, § 286 (O11.1, Elementos). Dos o más personas se pusieron de acuerdo en un plan ilegal común; usted sabía su propósito ilegal y se unió voluntariamente; y el plan era defraudar al gobierno logrando el pago de una reclamación basada en un hecho material falso o fraudulento. A diferencia de la ley general de conspiración, el texto de la § 286 no menciona un acto manifiesto. Pena: hasta 10 años.

Declaración o certificación falsa al VA, § 289 (O12, Elementos). Usted presentó a sabiendas una declaración o certificado falso o fraudulento al VA; tenía que ver con un hecho material; y actuó voluntariamente, sabiendo que era falso. Pena: hasta 5 años.

Fraude mayor contra Estados Unidos, § 1031 (O43, Elementos). Usted usó o trató de usar a sabiendas un esquema para defraudar a Estados Unidos, o para obtener dinero o bienes con pretensiones, declaraciones o promesas materialmente falsas o fraudulentas; ocurrió al obtener bienes, servicios o dinero como contratista, subcontratista o suplidor en un contrato federal; y el contrato o subcontrato valía $1,000,000 o más. La ley también cubre subvenciones, subsidios, préstamos, garantías, seguros y otra asistencia federal de ese tamaño.

Penas por fraude mayor: hasta 10 años y una multa de hasta $1,000,000, que puede llegar a $5,000,000 si la pérdida bruta del gobierno o la ganancia bruta del acusado es de $500,000 o más, o si el delito creó un riesgo consciente o temerario de lesiones graves. En un mismo proceso, las multas no pueden pasar de $10,000,000. El cargo se puede presentar hasta 7 años después del delito.

En las §§ 286, 287 y 289, la multa la fija la ley federal: hasta $250,000 para una persona, o hasta el doble de la ganancia o la pérdida bruta.

Qué Quiere Decir "Material"

Según las instrucciones de las §§ 286, 287 y 289, un hecho es material si es importante, no un detalle sin importancia, y tiene una tendencia natural a influir, o es capaz de influir, en la decisión de la agencia. La instrucción de fraude mayor dice que un hecho es material si una persona razonable lo usaría para decidir si actuar o no.

Temas de Defensa

• Conocimiento e intención. Los errores de facturación, las reglas confusas y los desacuerdos honestos sobre lo que exige un contrato o un reglamento no son delitos.
• Materialidad. ¿La supuesta falsedad era capaz de influir en la decisión de pago, o era un detalle sin importancia?
• El valor del contrato en la § 1031, y si el programa califica.
• El acuerdo en los cargos de conspiración. Trabajar en la misma compañía no es unirse a un plan.

Cargos relacionados: Fraude de Salud, Fraude de Préstamos PPP, Robo de Dinero del Gobierno y Declaraciones Falsas a una Agencia Federal.

Qué Hacer Primero

1. No hable con agentes ni auditores sobre las reclamaciones sin un abogado.
2. Guarde los récords; no cambie ni borre nada.
3. Ojo con los casos civiles paralelos. Un caso civil bajo la Ley de Reclamaciones Falsas puede ir al mismo tiempo que el penal. Vea Delitos de Cuello Blanco.

Por Qué Escoger a Dennis Gonzalez Law, P.A.

• Ex fiscal de Miami-Dade.
• Defendiendo personas desde el 2012.
• Reconocido por Super Lawyers y con calificación Avvo de 10.0.
• Oficina bilingüe.
• Contestamos las 24 horas. Llame al (305) 209-0384.

Preguntas Frecuentes

La agencia nunca pagó la reclamación. ¿Igual me pueden acusar?

Sí. En una reclamación falsa bajo la § 287, el Gobierno no tiene que probar que la agencia se dejó engañar ni que pagó.

¿Un error de facturación es un delito federal?

No. El Gobierno tiene que probar que usted sabía que la reclamación era falsa y que actuó intencionalmente.

¿Qué lo convierte en "fraude mayor"?

Un esquema ligado a un contrato, subcontrato o programa de asistencia federal de $1,000,000 o más.