Declaraciones Falsas a una Agencia Federal (18 U.S.C. § 1001) en Miami

Dennis Gonzalez Jr. fue fiscal en Miami-Dade y defiende personas desde el 2012, en corte estatal y federal. Contestamos las 24 horas.

Los Elementos (§ 1001)

Según la Instrucción Modelo O36 (Elementos), el Gobierno tiene que probar:

1. Que usted hizo la declaración, o hizo o usó el documento, como se acusa.
2. Que era falso.
3. Que la falsedad tenía que ver con un asunto material.
4. Que usted actuó voluntariamente, sabiendo que era falso.
5. Que se hizo o se usó en un asunto bajo la jurisdicción de un departamento o agencia federal.

Una declaración es falsa si no es cierta cuando se hace y la persona sabe que no es cierta. No hace falta que la agencia se haya dejado engañar. La instrucción añade que, cuando los agentes están investigando, un "no" falso en respuesta a una pregunta es una declaración falsa. Un hecho "material" es uno importante, con una tendencia natural a influir, o capaz de influir, en la decisión de la agencia.

La ley también castiga falsificar, esconder o tapar un hecho material con cualquier truco, esquema o artimaña. No se aplica a una parte, ni a su abogado, por lo que le presentan al juez en el propio caso de esa parte.

Pena: hasta 5 años; hasta 8 años si el delito tiene que ver con terrorismo internacional o doméstico, o si el asunto se relaciona con ciertas leyes federales de delitos sexuales o de trata sexual. Las multas por delito grave pueden llegar a $250,000, o al doble de la ganancia o la pérdida bruta.

Declaraciones en Préstamos de HUD y FHA (18 U.S.C. § 1010)

Según la O38 (Elementos), el Gobierno tiene que probar que usted hizo una declaración falsa, falsificó un documento o pasó como bueno un documento falsificado, o sobrevaloró a propósito un bien o un ingreso, y que lo hizo para conseguir un préstamo que se iba a asegurar con HUD, o una extensión o renovación de un préstamo asegurado por HUD. La ley exige que usted supiera que la declaración era falsa. Pena: hasta 2 años.

Hacerse Pasar por Dueño de un Número de Seguro Social (42 U.S.C. § 408(a)(7)(B))

Según la O115 (Elementos), el Gobierno tiene que probar que usted dijo a sabiendas que un número de Seguro Social se le había asignado a usted; que no era así; y que quería engañar a alguien con el propósito que se acusa. No hace falta que alguien se haya dejado engañar de verdad. Pena: hasta 5 años; hasta 10 años para ciertas personas que cobran por trabajos relacionados con decisiones de beneficios del Seguro Social, como representantes de reclamantes, traductores, empleados o ex empleados del Seguro Social, y proveedores de salud que presentan pruebas.

El Cargo Adicional de Robo de Identidad

La § 1001, la § 1010 y la § 408 están en la lista de delitos que pueden activar el robo de identidad agravado, 2 años obligatorios y consecutivos, cuando se usa la identificación de otra persona. Vea Robo de Identidad.

Temas de Defensa

• ¿Era falso, o solo incompleto, vago, o una pregunta mal entendida?
• La voluntad y el conocimiento. Los errores honestos y la mala memoria no son delitos.
• La materialidad. ¿Era capaz de influir en la decisión de la agencia, o era un detalle sin importancia?
• Lo que de verdad se dijo. Muchas entrevistas no se graban.

Para mentiras bajo juramento, vea Perjurio.

Qué Hacer Primero

1. No haga la entrevista sin un abogado. Aceptar hablar solo para aclarar unas cositas es como empiezan muchos casos bajo la § 1001.
2. No trate de corregir las cosas por su cuenta con una nueva declaración.
3. Si no es ciudadano: vea Consecuencias Migratorias.

Por Qué Escoger a Dennis Gonzalez Law, P.A.

• Ex fiscal de Miami-Dade.
• Defendiendo personas desde el 2012.
• Reconocido por Super Lawyers y con calificación Avvo de 10.0.
• Oficina bilingüe.
• Contestamos las 24 horas. Llame al (305) 209-0384.

Preguntas Frecuentes

No estaba bajo juramento. ¿Mentirle a un agente igual puede ser delito?

Sí. La sección 1001 no exige juramento.

Yo solo dije que "no". ¿Eso basta?

Según la instrucción modelo, un "no" falso a la pregunta de un agente durante una investigación es una declaración falsa. Aun así, el Gobierno tiene que probar todos los elementos, incluidas la materialidad y la voluntad.

¿Tengo que hablar con los agentes federales?

Por lo general, no. Puede negarse y pedir un abogado.