Robo de Dinero del Gobierno y Fraude de Beneficios VA en Miami

Dennis Gonzalez Jr. fue fiscal en Miami-Dade y defiende personas desde el 2012, en corte estatal y federal. Contestamos las 24 horas.

Robo de Dinero o Bienes del Gobierno (§ 641)

Según la Instrucción Modelo O21 (Elementos), el Gobierno tiene que probar:

1. Que el dinero o los bienes eran de Estados Unidos.
2. Que usted los malversó, los robó o, a sabiendas, los usó para usted o para otra persona.
3. Que usted, a sabiendas y voluntariamente, quiso privar al dueño de su uso o beneficio.
4. Que valían más de $1,000.

La instrucción explica que no importa si usted sabía que el dinero era de Estados Unidos, pero el Gobierno tiene que probar que lo era. "Malversar" es quedarse indebidamente con dinero o bienes que uno recibió de forma legal. "Robar" o "apropiarse" es tomarlos indebidamente con la intención de privar al dueño de su uso, para siempre o por un tiempo.

La ley también castiga recibir, esconder o quedarse con dinero o bienes del gobierno, con la intención de apropiárselos, sabiendo que fueron malversados, robados o apropiados.

Pena: hasta 10 años y multa. Si el valor total, sumando todos los cargos por los que se condena en un mismo caso, es de $1,000 o menos, el máximo es 1 año. El "valor" es el valor nominal, a la par o de mercado, o el precio de costo al por mayor o al detal, el que sea mayor. La multa por un delito grave puede ser de hasta $250,000, o hasta el doble de la ganancia o la pérdida bruta.

Recibir Beneficios del VA con Fraude (38 U.S.C. § 6102(b))

Según la O114 (Elementos), el Gobierno tiene que probar que usted recibió dinero o un cheque sin tener derecho a recibirlo bajo las leyes que administra el VA, y que tenía la intención de defraudar a Estados Unidos. No tiene que probar la cantidad exacta, pero sí que usted recibió a sabiendas una parte sustancial de los beneficios. Pena: hasta 1 año y multa. Otra parte de la ley castiga a quien perdió el derecho a los pagos y después los acepta con fraude, también con hasta 1 año.

La fiscalía puede escoger la § 641, que tiene un máximo más alto. Vea también Reclamaciones Falsas y Fraude Mayor para certificaciones falsas al VA.

El Cargo Adicional de Robo de Identidad

Un cargo grave bajo la § 641 es uno de los delitos que pueden activar el robo de identidad agravado (18 U.S.C. § 1028A), 2 años de cárcel obligatorios encima de la otra sentencia, si la fiscalía alega que se usó la identificación de otra persona. Vea Robo de Identidad.

Temas de Defensa

• La intención. No saber que los depósitos seguían llegando, creer que uno tenía derecho, o un error del banco o de la agencia no es lo mismo que querer privar al gobierno del dinero.
• Quién controlaba la cuenta y quién gastó el dinero.
• El valor. La línea de los $1,000 separa el delito grave del menor.
• La propiedad. Si el dinero todavía era federal en ese momento.
• La devolución. Devolver el dinero no borra un delito, pero puede pesar en cómo se resuelve el caso.

Qué Hacer Primero

1. No firme declaraciones ni admisiones de deuda para los agentes sin asesoría.
2. Reúna los papeles: cartas de beneficios, estados de cuenta y avisos que recibió.
3. Si no es ciudadano: vea Consecuencias Migratorias.

Por Qué Escoger a Dennis Gonzalez Law, P.A.

• Ex fiscal de Miami-Dade.
• Defendiendo personas desde el 2012.
• Reconocido por Super Lawyers y con calificación Avvo de 10.0.
• Oficina bilingüe.
• Contestamos las 24 horas. Llame al (305) 209-0384.

Preguntas Frecuentes

El Seguro Social de mi mamá siguió llegando después de que murió y yo lo usé. ¿Eso es delito?

Se puede acusar bajo la § 641, pero el Gobierno tiene que probar que usted, a sabiendas y voluntariamente, quiso privar al gobierno de ese dinero.

¿Es un delito grave?

Si el valor total pasa de $1,000, sí, con hasta 10 años. Si es $1,000 o menos, el máximo es 1 año.

¿Puedo devolver el dinero y ya?

Hable primero con un abogado. Devolverlo no termina automáticamente un caso penal.