Defensa en Casos de Decomiso de Bienes en Miami

Lo más importante que tiene que saber es esto: los casos de decomiso tienen plazos muy cortos, y si se le pasa uno, puede perder sus bienes por no haber respondido. El gobierno no tiene que ganar con los hechos si nadie se presenta a pelear.

El abogado Dennis Gonzalez ha litigado y manejado casos de decomiso de bienes tanto en la corte estatal de la Florida como en la corte federal. Fue fiscal en Miami-Dade y defiende personas desde el 2012. Contestamos las 24 horas.

¿Qué Es el Decomiso de Bienes?

El decomiso es el proceso legal que usa el gobierno para quedarse con bienes que, según dice, están conectados con un delito. Hay tres tipos principales:

• Decomiso civil. El caso se presenta contra el bien mismo, no contra una persona. En la Florida, el decomiso civil se rige por la Ley de Decomiso de Contrabando de la Florida (Florida Contraband Forfeiture Act), y el caso se ve en la división civil de la corte de circuito. En la corte federal, el decomiso civil se presenta bajo leyes como la sección 981 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, y la sección 983 del mismo título fija las reglas generales de esos casos.
• Decomiso penal. El decomiso pasa a ser parte de la sentencia en un caso criminal. En la corte federal, se ordena después de una condena bajo leyes como la sección 982 del Título 18 y la sección 853 del Título 21.
• Decomiso administrativo. En muchos casos federales, sobre todo cuando se trata de efectivo, la agencia que hizo la incautación (por ejemplo, la DEA o el FBI) empieza el proceso por escrito, fuera de la corte. Si nadie presenta un reclamo a tiempo, la agencia puede declarar el bien decomisado sin que un juez vea nunca el caso.

Una misma incautación puede pasar de un tipo a otro. Un caso federal que empieza como administrativo se puede convertir en un caso civil en la corte, en un caso criminal, o en los dos.

Por Qué Se Incautan los Bienes

Situaciones que vemos a menudo en el Sur de la Florida:

• Efectivo en una parada de tráfico. Los agentes encuentran mucho efectivo en el carro y dicen que es dinero de drogas o producto de un delito.
• Efectivo en el aeropuerto. A viajeros que pasan con efectivo por el Aeropuerto Internacional de Miami o el de Fort Lauderdale los paran y les incautan el dinero.
• Carros, camionetas y botes que, según el gobierno, se usaron para transportar, esconder o entregar algo ilegal.
• Casas y otras propiedades que, según el gobierno, se compraron con dinero de un delito o se usaron para cometerlo.
• Cuentas de banco personales y de negocio congeladas o incautadas en investigaciones de lavado de dinero, fraude, fraude de salud o transmisión de dinero.
• Criptomonedas en cuentas de plataformas o en billeteras.
• Joyas, relojes, equipos electrónicos y equipo de negocio.

Que le incauten algo no es lo mismo que perderlo por decomiso. La incautación quiere decir que el gobierno se lo llevó. El decomiso quiere decir que una corte o una agencia le dio al gobierno la propiedad del bien. Entre una cosa y la otra es donde se da la pelea.

Los Plazos Que Le Pueden Hacer Perder Sus Bienes

Cada sistema de decomiso tiene su propio reloj. Algunos ejemplos, tal como los dice la ley:

• Florida (estatal): si le llega la notificación de la incautación por correo certificado, la notificación tiene que decirle que puede pedir una audiencia preliminar contradictoria dentro de los 15 días después de recibirla. Cuando la agencia presenta la demanda de decomiso, el reclamante que quiera impugnar el decomiso tiene que presentar y notificar su contestación y sus defensas afirmativas dentro de los 20 días después de recibir la demanda y la determinación de causa probable. Vea Decomiso de Bienes en la Florida.
• Federal (administrativo): el reclamo se puede presentar a más tardar en la fecha límite que aparece en la carta de notificación personal (esa fecha no puede ser antes de 35 días después de enviada la carta). Si la carta no le llega, el reclamo se puede presentar a más tardar 30 días después de la fecha de la última publicación del aviso de incautación. Vea Decomiso de Bienes Federal.
• Federal (penal): una persona que no es el acusado y que reclama un interés en bienes cuyo decomiso ya se ordenó puede pedirle a la corte una audiencia dentro de los treinta días después de la última publicación del aviso o de recibir la notificación, lo que ocurra primero.

Estos son solo ejemplos. El plazo exacto en su caso depende de qué agencia hizo la incautación, qué notificación recibió y cuándo, y por qué vía va el caso. No adivine. Llámenos en cuanto le quiten el bien.

El Dueño Inocente

A veces la persona dueña del bien no hizo nada malo. Una madre le presta el carro a su hijo. Una señora es dueña de la casa junto con su esposo y no sabía que él andaba en algo. A un dueño de negocio le congelan la cuenta por lo que hizo un empleado.

La ley de la Florida y la ley federal protegen al dueño inocente, pero de forma distinta:

• En la Florida, no se puede decomisar un bien a menos que la agencia demuestre, por preponderancia de la prueba, que el dueño sabía, o que debió saber después de averiguar de forma razonable, que el bien se estaba usando o probablemente se iba a usar en una actividad criminal. La Florida también tiene protecciones específicas para los acreedores con gravamen, los esposos que son dueños en conjunto, los copropietarios y las compañías de alquiler de carros.
• En el decomiso civil federal, no se puede decomisar el interés de un dueño inocente, pero es el reclamante quien tiene que probar, por preponderancia de la prueba, que es un dueño inocente.

Fíjese en la diferencia: en la Florida esa carga la tiene la agencia; en los casos civiles federales la tiene el dueño. Por eso importa tanto en qué corte está el caso. Los detalles están en las páginas de la Florida y federal.

Cómo Se Afectan el Caso Criminal y el Caso de Decomiso

Cuando también hay un caso criminal, los dos se pelean en el mismo terreno:

• Lo que diga en un caso se puede usar en el otro. Un reclamo jurado, una contestación o un testimonio en el caso de decomiso puede convertirse en prueba en el caso criminal. Cada palabra hay que pensarla con los dos casos en mente.
• Un registro ilegal puede importar en los dos. Si la parada o el registro fue ilegal, eso puede servir para una moción para suprimir evidencia en el caso criminal y para atacar el decomiso.
• Un acuerdo de culpabilidad puede incluir los bienes. En la corte federal, el decomiso muchas veces forma parte del acuerdo con la fiscalía. Lo que usted acepta perder, y lo que se queda, hay que negociarlo antes de firmar, no después.
• Dinero congelado y fianza. Cuando congelan las cuentas, a las familias muchas veces se les hace difícil pagar la fianza o la defensa. En algunos casos la corte va a querer saber de dónde salió el dinero de la fianza. Vea Fianzas y Audiencias Nebbia.
• Los tiempos. El caso de decomiso no siempre espera por el caso criminal. Los plazos del decomiso siguen corriendo aunque el caso criminal esté pendiente.

Cargos Que Muchas Veces Vienen con un Decomiso

• Lavado de Dinero
• Tráfico de Drogas
• Transmisión de Dinero sin Licencia
• Fraude de Salud
• Delitos de Cuello Blanco

Qué Hacer Si Le Incautaron Sus Bienes

1. Guarde todos los papeles. Cada recibo, inventario, formulario, carta y sobre. La fecha en que recibió una notificación puede poner a correr un plazo.
2. Apunte lo que pasó lo antes posible: la fecha, el lugar, la agencia, los nombres de los agentes y lo que le dijeron.
3. No firme nada renunciando a los bienes, y no dé explicaciones sobre el dinero o los bienes, sin hablar primero con un abogado.
4. Reúna pruebas de dónde salieron los bienes: talonarios de pago, declaraciones de impuestos, estados de cuenta, contratos de compraventa, papeles de préstamos, títulos y récords del negocio.
5. Llámenos enseguida. En un decomiso, esperar puede ser lo mismo que perder.

Por Qué Escoger a Dennis Gonzalez Law, P.A.

• Experiencia en decomisos en las dos cortes. El abogado Dennis Gonzalez ha litigado y manejado casos de decomiso de bienes tanto en la corte estatal de la Florida como en la corte federal.
• Ex fiscal de Miami-Dade.
• Defendiendo personas desde el 2012.
• Reconocido por Super Lawyers y con calificación Avvo de 10.0.
• Oficina bilingüe.
• Contestamos las 24 horas. Llame al (305) 209-0384.

Preguntas Frecuentes

¿El gobierno se puede quedar con mis bienes aunque nunca me acusen?

Lo puede intentar. El decomiso civil es un caso contra el bien, no contra usted. Pero la ley de la Florida solo permite la incautación si arrestan al dueño por el delito que convierte el bien en contrabando, o si aplica una de las excepciones de la ley, y una de ellas es el efectivo y otros instrumentos monetarios. El decomiso civil federal no exige un cargo criminal. Vea las páginas de la Florida y federal.

¿Qué pasa si se me vence el plazo?

Puede perder el derecho a impugnar el decomiso, y el bien se puede decomisar sin que un juez vea los hechos. Existen algunos remedios muy limitados, pero nunca cuente con ellos.

¿Es ilegal andar con mucho efectivo?

Andar con efectivo, por sí solo, no es un delito. Pero mucho efectivo llama la atención, y la policía lo puede incautar y decir que está conectado con un delito. Las pruebas de dónde salió el dinero se vuelven claves.

El bien está a mi nombre, pero lo usó otra persona. ¿Lo puedo recuperar?

Puede ser. Esa es la pregunta del dueño inocente, y las reglas son distintas en los casos de la Florida y en los federales.

¿Debo presentar una petición de remisión ante la agencia federal?

Una petición de remisión o mitigación le pide alivio a la agencia. No es lo mismo que un reclamo que obliga al gobierno a probar su caso en la corte. Lea la página federal y hable con un abogado antes de decidir.

¿Qué tan rápido me pueden ayudar?

Contestamos las 24 horas. Llame al (305) 209-0384.