Defensa en Delitos de Cuello Blanco en Miami

Lo que tienen en común es cómo se arman. Casi siempre empiezan calladitos, con récords, auditorías y citaciones, mucho antes de que arresten a nadie. Cuando la persona se entera, el gobierno ya lleva tiempo trabajando. Ese momento temprano muchas veces es cuando un abogado puede hacer más.

Dennis Gonzalez Jr. fue fiscal en Miami-Dade y defiende personas desde el 2012. Defendemos a personas que están bajo investigación o que ya fueron acusadas. Contestamos las 24 horas.

Busque Su Cargo

Cada página explica la ley de ese cargo. Empiece por la que se parece a su situación.

Resumen

• Delitos Económicos y Financieros: lavado de dinero, depósitos fraccionados, impuestos, fraude bancario y electrónico, RICO y conspiración, decomisos, sentencias federales.
• Fraude y Delitos Financieros: los principales cargos de fraude en la Florida.

Fraude

• Esquema Organizado para Defraudar
• Fraude de Salud
• Fraude de Medicare
• Fraude de Medicaid
• Fraude de Seguros
• Fraude de Préstamos PPP y EIDL

Dinero, impuestos y pagos

• Lavado de Dinero y Depósitos Fraccionados
• Fraude y Evasión de Impuestos
• Transmisión de Dinero sin Licencia y Venta de Cripto por Efectivo

Inversiones y mercados

• Fraude de Valores
• Uso de Información Privilegiada (Insider Trading)

Negocios y corrupción pública

• Robo de Secretos Comerciales y Espionaje Corporativo
• Extorsión y Soborno
• Mercancía Falsificada
• Contratista sin Licencia
• Ejercer una Profesión sin Licencia
• Juego Ilegal

Computadoras

• Delitos Cibernéticos

Cuando la cosa se pone seria

• Entregarse: si hay una orden de arresto o usted espera que lo acusen.
• Fianzas y Audiencias Nebbia: cuando la corte pregunta de dónde sale el dinero de la fianza.
• Consecuencias Migratorias: si usted no es ciudadano americano, un cargo de fraude o de impuestos puede traer un riesgo migratorio serio.

Cómo Empiezan Estos Casos

La mayoría de los casos de cuello blanco no empiezan con esposas. Empiezan con papeles.

• Una auditoría o examen. Una auditoría del IRS, una del Departamento de Ingresos de la Florida, o el examen de los libros de un negocio por un regulador puede encontrar algo que se manda a los investigadores criminales.
• Una citación para récords. A los bancos, empleadores, contadores y negocios les mandan citaciones para entregar récords. A veces le llega a usted; a veces no se entera hasta después.
• Una citación del gran jurado. En casos federales, una citación del gran jurado puede pedir documentos, testimonio o las dos cosas.
• Una carta de "target". Una carta de la fiscalía federal que dice que usted es "target" quiere decir que lo ven como un probable acusado.
• Un agente en la puerta. Los agentes muchas veces llegan sin avisar, amables y educados, diciendo que solo quieren "aclarar unas cositas".
• Una orden de registro. Llegan los agentes con una orden para la casa, la oficina, los teléfonos o las computadoras. Para ese momento la investigación ya está avanzada.
• Una cuenta congelada o bienes incautados. A veces la primera señal es dinero que uno no puede tocar.

En cualquiera de estos momentos, llame a un abogado antes de responder. Vea la página de Delitos Económicos para más sobre cartas de target, gran jurado y órdenes de registro.

Casos Civiles, Regulatorios y Criminales Pueden Ir al Mismo Tiempo

Muchos asuntos de cuello blanco van por dos carriles. Un regulador o una agencia de impuestos puede llevar un caso civil o administrativo mientras la fiscalía lleva uno criminal. Por ejemplo:

• La SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.), en asuntos de valores e inversiones.
• La Oficina de Regulación Financiera de la Florida (OFR), que hace cumplir la ley de valores de la Florida y la ley de negocios de servicios monetarios. La ley de valores de la Florida le da a la OFR el poder de investigar y de emitir citaciones.
• El Departamento de Servicios Financieros de la Florida (DFS), en asuntos de seguros y otros relacionados.
• El IRS, donde la auditoría civil y la investigación criminal las manejan partes distintas de la agencia.
• El Departamento de Ingresos de la Florida, en impuesto de ventas y otros impuestos estatales.

El peligro es que lo que usted diga o entregue en el caso civil puede terminar en el criminal. Su defensa criminal tiene que tomar en cuenta cada caso paralelo desde el principio. Nuestra práctica es la defensa criminal: defendemos a personas bajo investigación criminal o que ya fueron acusadas.

Por Qué Importa Tener Abogado Temprano

• Antes de los cargos hay espacio para trabajar. A veces un abogado puede responder a una carta de target o a una citación de una forma que influye en si se presentan cargos y cuáles.
• Lo que se dice no se borra. Todo lo que usted le diga a un agente se puede usar en su contra. Mentirle a un agente federal es un delito aparte.
• Los récords no se pueden "arreglar". Cambiar, borrar o "limpiar" récords después de enterarse de una investigación puede crear un cargo nuevo y serio. No toque nada hasta hablar con un abogado.
• Los plazos pueden ser cortos. Las incautaciones, las citaciones y las cuentas congeladas pueden venir con fechas límite.
• Cooperar es una puerta que no se vuelve a cerrar. Hablar de cooperar, o cooperar, es una decisión que solo se toma después de que un abogado revise lo que usted enfrenta.

Qué Hacer Si Lo Contactan los Agentes

1. Sea educado y no discuta.
2. No conteste preguntas. Diga que quiere hablar primero con un abogado y pida la tarjeta del agente.
3. No destruya, cambie ni mueva récords, emails, textos ni archivos.
4. No llame a compañeros de trabajo ni a otros envueltos para "ponerse de acuerdo".
5. Si los agentes traen una orden de registro, no interfiera. Pida una copia y no hable.
6. Llámenos. Contestamos las 24 horas al (305) 209-0384.

Por Qué Escoger a Dennis Gonzalez Law, P.A.

• Ex fiscal de Miami-Dade.
• Defendiendo personas desde el 2012.
• Reconocido por Super Lawyers y con calificación Avvo de 10.0.
• Oficina bilingüe.
• Contestamos las 24 horas. Llame al (305) 209-0384.

Puede ver algunos de nuestros casos anteriores en la página de Resultados.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es un delito de cuello blanco?

Es una forma común de llamarlo, no un cargo legal. Normalmente se refiere a delitos de dinero, negocios o documentos, no de violencia, como fraude, impuestos, valores, soborno o lavado de dinero.

¿Estos casos son estatales o federales?

Pueden ser cualquiera de los dos, y a veces los dos. La Florida tiene sus propias leyes de fraude, valores, impuestos y soborno, y la fiscalía federal lleva muchos de estos casos en el Distrito Sur de la Florida.

Todavía no me han acusado. ¿Ya necesito abogado?

Si le llegó una citación, una carta de target, una llamada de un agente o una orden de registro, sí. Antes de los cargos es muchas veces cuando más se puede hacer.

¿Hablo con los agentes para aclarar las cosas?

No sin abogado. Todo lo que diga se puede usar en su contra, y una declaración falsa a un agente federal es un delito por sí sola.

Hay un caso civil y una investigación criminal. ¿Cuál importa?

Los dos. Lo que diga o entregue en uno se puede usar en el otro, así que la defensa criminal tiene que planificar para los dos desde el primer día.

¿Qué tan rápido me pueden ayudar?

Contestamos las 24 horas. Llame al (305) 209-0384.