Fraude de Servicios Honestos (18 U.S.C. § 1346) en Miami

Dennis Gonzalez Jr. fue fiscal en Miami-Dade y defiende personas desde el 2012, en corte estatal y federal. Contestamos las 24 horas.

Tres Versiones, Tres Grupos de Elementos

Funcionario o empleado público (Instrucción Modelo O50.2, Elementos). El Gobierno tiene que probar:

1. Que usted ideó o participó a sabiendas en un esquema para privar con fraude al público del derecho a sus servicios honestos, por medio de sobornos o comisiones ilegales.
2. Que lo hizo con la intención de defraudar al público en ese derecho.
3. Que usó el correo o una compañía de envíos privada o comercial interestatal (o, en el fraude electrónico, una comunicación interestatal) para llevar a cabo el esquema.

Según esta instrucción, el soborno y la comisión ilegal son el intercambio de algo de valor por un acto oficial, incluido pedirlo o aceptar recibirlo, ocurra o no el acto oficial. Un acto oficial tiene que ser un ejercicio formal del poder del gobierno sobre un asunto específico, parecido a una demanda ante una corte, una decisión ante una agencia o una audiencia ante un comité. Coordinar una reunión, hablar con otro funcionario u organizar un evento, sin nada más, no es un acto oficial.

Empleado privado (O50.3, Elementos). El esquema privó a su empleador de sus servicios honestos por medio de sobornos o comisiones ilegales; usted quería defraudar al empleador en ese derecho; usted previó, o razonablemente debió prever, que el empleador podía sufrir un daño económico; y usó el correo o una compañía de envíos.

Contratista independiente u otra relación privada (O50.4, Elementos). Primero el Gobierno tiene que probar que usted le debía servicios honestos a la víctima, es decir, que la relación le daba una posición de dominio, autoridad, confianza y control real; después, los mismos elementos de la O50.3, incluido el daño económico previsible.

En todas las versiones, la intención de engañar sola no basta; la intención tiene que ser causar la pérdida de servicios honestos.

Las Penas

El fraude de servicios honestos se acusa bajo la ley de fraude postal (§ 1341) o de fraude electrónico (§ 1343): hasta 20 años, o hasta 30 años y una multa de $1,000,000 si afecta a una institución financiera o tiene que ver con beneficios por un desastre o emergencia declarado por el Presidente. Cada envío o comunicación puede ser un cargo aparte. Una conspiración o tentativa trae la misma pena (§ 1349). El fraude postal y electrónico también está en la lista de delitos que pueden activar un cargo de robo de identidad agravado, con 2 años obligatorios y consecutivos.

El Límite Clave: Solo Sobornos y Comisiones Ilegales

Todas las versiones de la instrucción modelo exigen probar un esquema de sobornos o comisiones ilegales. Un conflicto de interés no revelado o negociar para uno mismo, sin un soborno o una comisión ilegal, no cumple esos elementos. En los casos públicos, la instrucción también exige un "acto oficial" específico y formal.

Temas de Defensa

• No hubo soborno ni comisión ilegal: un regalo, una amistad, una contribución de campaña o una relación de negocios no es automáticamente un soborno.
• No hubo acto oficial en los casos públicos.
• No había deber en los casos de contratistas, y no había daño económico previsible en los casos privados.

Relacionado: Robo y Soborno de Programas Federales (§ 666), Extorsión y Soborno, Conspiración Federal.

Qué Hacer Primero

1. No les explique la relación a los agentes sin un abogado.
2. Guarde calendarios, textos y récords de regalos, pagos y decisiones.
3. Vea Delitos de Cuello Blanco sobre casos de ética y civiles en paralelo.

Por Qué Escoger a Dennis Gonzalez Law, P.A.

• Ex fiscal de Miami-Dade.
• Defendiendo personas desde el 2012.
• Reconocido por Super Lawyers y con calificación Avvo de 10.0.
• Oficina bilingüe.
• Contestamos las 24 horas. Llame al (305) 209-0384.

Preguntas Frecuentes

Tenía un conflicto de interés que no revelé. ¿Eso es fraude de servicios honestos?

No por sí solo. Las instrucciones modelo exigen un esquema de sobornos o comisiones ilegales.

Soy empleado privado, no funcionario. ¿Me pueden acusar?

Sí, pero el Gobierno también tiene que probar que usted previó, o debió prever, un daño económico para su empleador.

¿Coordinar una reunión es un "acto oficial"?

Según la instrucción, coordinar una reunión, sin nada más, no es un acto oficial.