Defensa en Casos de Fraude de Asistencia Pública en Miami

Dennis Gonzalez Jr. fue fiscal en Miami-Dade y defiende personas desde el 2012, en corte estatal y en la corte federal del Distrito Sur de la Florida. Contestamos las 24 horas.

Fraude de Asistencia en la Florida: Qué Tiene que Probar el Estado

No revelar un hecho importante (Instr. 20.3, Sección 414.39(1)(a)) (Elementos): que usted, a sabiendas, no reveló un hecho importante mediante una declaración falsa, una tergiversación, haciéndose pasar por otra persona u otro medio fraudulento, y que ese hecho se usó, o se iba a usar, para decidir si usted calificaba para la asistencia pública.

Cambio de circunstancias (Instr. 20.5, Sección 414.39(1)(b)) (Elementos): que usted, a sabiendas, no reveló un cambio de circunstancias para conseguir o seguir recibiendo asistencia que no le correspondía, o más de la que le correspondía.

Ayudar o instigar (Instr. 20.4, Sección 414.39(1)(c)) (Elementos): que usted, a sabiendas, ayudó a otra persona a no revelar un cambio de circunstancias o un hecho importante.

Tarjetas y autorizaciones (Instr. 20.6, Sección 414.39(2)(a)) (Elementos): que usted, a sabiendas, usó, transfirió, adquirió, traficó, alteró, falsificó o tuvo (o lo intentó, o ayudó a otro a hacerlo) una tarjeta de identificación de asistencia alimentaria, una autorización de beneficios de alimentos, un certificado de elegibilidad para servicios médicos o una tarjeta de Medicaid, de una forma que la ley no permite. "Traficar" incluye comprar o vender beneficios por efectivo, y cambiar armas, municiones, explosivos o drogas por beneficios.

Vender tarjetas EBT (Instr. 20.6(a), Sección 414.39(2)(c)) (Elementos): que usted tenía dos o más tarjetas EBT emitidas a otras personas y vendió, o trató de vender, una o más.

Penas en la Florida

En los casos de las instrucciones 20.3 a 20.6, el jurado decide el valor recibido, retenido, apropiado, buscado o usado indebidamente en cualquier período de 12 meses seguidos:

• Menos de $200: delito menor de primer grado (hasta 1 año y $1,000 de multa).
• De $200 a menos de $20,000: delito grave de tercer grado (hasta 5 años y $5,000).
• De $20,000 a menos de $100,000: delito grave de segundo grado (hasta 15 años y $10,000).
• $100,000 o más: delito grave de primer grado (hasta 30 años y $10,000).

Vender tarjetas EBT: delito menor de primer grado; la segunda vez o más es delito grave de tercer grado. El juez además tiene que ordenar por lo menos 20 horas de servicio comunitario.

Según la ley, devolver el dinero no es una defensa. Estas son penas máximas, no lo que le dan a todo el mundo.

Fraude Federal de SNAP (Sección 2024(b) del Título 7; Instrucción Modelo O95)

Qué tiene que probar el Gobierno (Elementos):

1. El acusado transfirió, adquirió, alteró o tuvo beneficios de una forma que la ley o los reglamentos del Departamento de Agricultura no permiten.
2. El acusado sabía que lo que hacía era ilegal y tenía la intención de violar la ley.
3. Los beneficios valían por lo menos $100 (o $5,000, cuando se acusa esa cantidad mayor).

La ley también cubre usar beneficios de esa forma, a sabiendas. La instrucción dice que ninguna ley permite vender ni comprar beneficios por efectivo, y que el Gobierno no tiene que probar que usted conocía la ley específica, solo que sabía que su conducta era ilegal.

Penas federales: $5,000 o más: delito grave, hasta 20 años y $250,000 de multa. De $100 a menos de $5,000: delito grave, hasta 5 años y $10,000 la primera vez; la segunda vez o más, por lo menos 6 meses y hasta 5 años. Menos de $100: delito menor, hasta 1 año y $1,000. El juez puede sumar hasta 18 meses de suspensión de SNAP, y tiene que ordenar el decomiso de los bienes usados en un delito grave y de las ganancias que se puedan rastrear.

Temas de Defensa

• El conocimiento y la intención. Un error en un formulario, o no entender qué había que reportar, no es fraude.
• El valor. El escalón de dinero es el caso. Rehacemos los números mes por mes.
• Los récords. Según la ley de la Florida, un cheque estatal cobrado o el historial de transacciones con el PIN es prueba prima facie de que se recibieron los beneficios. Eso se puede explicar o atacar.
• Quién usó la tarjeta. Las tarjetas se pierden, se prestan y se roban.

Qué Hacer Primero

1. No conteste las preguntas de un investigador ni firme una declaración antes de hablar con un abogado.
2. Reúna sus papeles: solicitudes, avisos, talonarios de pago y documentos de la casa.
3. Llámenos.

Por Qué Escoger a Dennis Gonzalez Law, P.A.

• Ex fiscal de Miami-Dade.
• Defendiendo personas desde el 2012.
• Reconocido por Super Lawyers y con calificación Avvo de 10.0.
• Oficina bilingüe.
• Contestamos las 24 horas. Llame al (305) 209-0384.

Preguntas Frecuentes

Si devuelvo el dinero, ¿se acaba el caso?

La ley de la Florida dice que devolverlo no es una defensa ni una razón para desestimar el caso. Aun así, puede pesar en cómo se resuelve.

¿Vender mi tarjeta EBT es un delito?

Vender beneficios por efectivo es tráfico bajo la sección 414.39(2). Tener dos o más tarjetas EBT emitidas a otras personas y vender, o tratar de vender, una de ellas es un delito aparte.

¿Pueden acusar al dueño de una tienda?

Sí. Comprar beneficios por efectivo está cubierto por la ley de la Florida y por la ley federal. Para los proveedores que le cobran a programas públicos, vea Fraude de Proveedores de Asistencia Pública.