Defensa por Esquema Organizado para Defraudar en Miami

Como el cargo se arma con patrones y con sumas de dinero, la forma en que la fiscalía suma los números puede decidir si usted enfrenta un delito grave de tercer grado o uno de primer grado. Si lo están investigando, o si lo acaban de arrestar, el momento de empezar a pelear los números es ahora.

Dennis Gonzalez Jr. fue fiscal en Miami-Dade y defiende personas desde el 2012. Contestamos las 24 horas.

Lo Que Dice la Ley

El cargo viene de la ley de fraude por comunicaciones de la Florida, la sección 817.034 de los Estatutos de la Florida. La ley define un esquema para defraudar como una conducta sistemática y continua con intención de defraudar a una o más personas, o con intención de obtener bienes de una o más personas por medio de pretextos, representaciones o promesas falsas o fraudulentas, o tergiversaciones intencionales de un acto futuro.

La ley crea dos delitos principales:

• Fraude organizado. Participar en un esquema para defraudar y obtener bienes por medio de él.
• Fraude por comunicaciones. Participar en un esquema para defraudar y, para adelantarlo, comunicarse con alguien (por correo, teléfono, texto, email, internet u otro medio electrónico) con intención de obtener bienes de esa persona. Cada comunicación puede ser un cargo aparte.

Penas Según la Ley de la Florida

El fraude organizado se gradúa por el valor total de los bienes obtenidos:

• $50,000 o más: delito grave de primer grado.
• $20,000 o más, pero menos de $50,000: delito grave de segundo grado.
• Menos de $20,000: delito grave de tercer grado.

El fraude por comunicaciones se gradúa por el valor obtenido o que se trató de obtener con cada comunicación:

• $300 o más: delito grave de tercer grado.
• Menos de $300: delito menor de primer grado.

Otras reglas que suben el riesgo:

• Se suma todo. El valor de los distintos bienes obtenidos en un mismo esquema, de una persona o de muchas, se suma para fijar el grado del fraude organizado.
• Víctimas mayores, menores o con discapacidad. Si el delito es contra una persona de 65 años o más, un menor, o una persona con una discapacidad mental o física según la define la ley, el cargo sube un nivel. Un delito grave de primer grado pasa a ser un delito grave castigable con cadena perpetua (life felony).
• Sentencias separadas. La ley permite sentencias separadas por el fraude organizado y por cada acto de fraude por comunicaciones del mismo esquema.
• Plazo para acusar. Un caso criminal bajo esta sección se puede empezar dentro de los 5 años después de que nace la causa. Ese plazo se puede extender, por no más de 1 año, mientras la persona esté continuamente fuera de la Florida o no tenga una casa o un trabajo localizable en el estado.

Qué significan los grados. Según las leyes generales de penas de la Florida, los máximos son: delito menor de primer grado, hasta 1 año; delito grave de tercer grado, hasta 5 años; de segundo grado, hasta 15 años; de primer grado, hasta 30 años. Las multas pueden ser de hasta $5,000 en un delito grave de tercer grado y $10,000 en uno de primer o segundo grado, o una cantidad mayor igual al doble de la ganancia del acusado o al doble de la pérdida de la víctima. Son máximos, no lo que le dan a todo el mundo. La restitución también es un tema central en casi todos los casos de fraude.

Dónde Se Ganan o Se Pierden Estos Casos

• La intención. La fiscalía tiene que probar intención de defraudar. Un negocio que fracasó, un trato que salió mal o una promesa que no se pudo cumplir no es fraude automáticamente. La línea entre un contrato incumplido y un delito muchas veces es todo el caso.
• Sistemático y continuo. La ley exige una conducta sistemática y continua, no un solo acto.
• Los números. La fiscalía muchas veces empieza con la cifra más grande que puede reclamar. Nosotros probamos qué se obtuvo de verdad, qué era legítimo, qué se contó dos veces y qué puede probar de verdad la fiscalía. Bajar la cantidad que se puede probar puede bajar el grado del cargo.
• Su papel. En casos de varias personas, el que firmaba los cheques, el que contestaba el teléfono y el que diseñó el plan no son lo mismo. Separamos lo que hizo usted de lo que hicieron los demás.
• Los cooperadores. Los coacusados que tratan de salvarse muchas veces le echan la culpa a otro. Sus historias se ponen a prueba.

Qué Hacer Si Lo Llama un Investigador

1. Sea educado. Hable poco. Pida el nombre, la agencia y el teléfono.
2. No dé una declaración. Puede decir que primero quiere hablar con su abogado.
3. No borre, cambie ni mueva récords, textos, emails ni archivos. Eso puede crear otro cargo.
4. No contacte a las otras personas involucradas para ponerse de acuerdo.
5. Reúna sus propios récords: contratos, facturas, estados de cuenta y comunicaciones que muestren lo que de verdad pasó.
6. Si alguien está preso, vea Fianzas y Audiencias Nebbia. Si hay una orden de arresto, vea Cómo Entregarse.
7. Llámenos. Podemos hablar con el investigador por usted.

Por Qué Escoger a Dennis Gonzalez Law, P.A.

• Ex fiscal de Miami-Dade.
• Defendiendo personas desde el 2012.
• Reconocido por Super Lawyers y con calificación Avvo de 10.0.
• Oficina bilingüe.
• Contestamos las 24 horas. Llame al (305) 209-0384.

Puede ver algunos de nuestros casos anteriores en la página de Resultados.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre fraude organizado y fraude por comunicaciones?

El fraude organizado es participar en un esquema para defraudar y obtener bienes por medio de él, y se gradúa por el valor total. El fraude por comunicaciones es comunicarse con alguien para adelantar el esquema, con intención de obtener bienes, y cada comunicación puede ser un cargo aparte.

¿Por qué importa tanto la cantidad de dinero?

Porque fija el grado. Menos de $20,000 es delito grave de tercer grado; de $20,000 hasta menos de $50,000, de segundo grado; $50,000 o más, de primer grado. Las cantidades de un mismo esquema se suman.

Mi negocio fracasó. ¿Eso es fraude?

No por sí solo. La fiscalía tiene que probar una conducta sistemática y continua con intención de defraudar. Un negocio que fracasó o una promesa incumplida no es un delito automáticamente.

Las supuestas víctimas son personas mayores. ¿Eso cambia algo?

Sí. Si el delito es contra una persona de 65 años o más, el cargo sube un nivel.

¿Cuánto tiempo tiene la fiscalía para acusarme?

Por lo general, 5 años después de que nace la causa, con una posible extensión de no más de 1 año mientras la persona esté continuamente fuera de la Florida o no tenga una casa o un trabajo localizable aquí.

¿Qué tan rápido me pueden ayudar?

Contestamos las 24 horas. Llame al (305) 209-0384.