Esta semana el Director Financiero de la Florida anunció un arresto en un supuesto esquema de $862,000 en beneficios de SNAP, según informó CBS News. Un arresto es una acusación. La persona se presume inocente, y nada de lo que sigue es un comentario sobre ese caso.
La noticia es una buena razón para explicar una ley que casi nadie ha leído: cómo la Florida acusa el fraude de asistencia pública, y por qué el monto en dólares lo decide todo.
La ley en palabras sencillas
El estatuto de fraude de asistencia pública de la Florida es la sección 414.39 de los Estatutos de la Florida. Cubre más de lo que la mayoría de la gente espera.
Es delito, a sabiendas, no revelar un hecho material, mediante una declaración falsa u otro medio fraudulento, cuando se está decidiendo si usted califica para recibir asistencia pública. También cubre no informar un cambio de circunstancias para seguir recibiendo beneficios a los que no tiene derecho, o una cantidad mayor de la que le corresponde.
Otra parte cubre las tarjetas y autorizaciones de asistencia alimentaria. El estatuto menciona usar, transferir, adquirir, traficar, alterar, falsificar o poseer una tarjeta o autorización de asistencia alimentaria "de cualquier manera no autorizada por la ley". El estatuto define "traficar" para incluir comprar, vender o intercambiar beneficios EBT por dinero en efectivo o por algo que no sea comida elegible.
El estatuto también alcanza a quien ayuda e instiga a otra persona a cometer estos actos.
El monto determina el grado
Según la sección 414.39(5), el grado del cargo depende del valor total de la asistencia recibida, retenida, malversada, solicitada o usada de manera indebida en cualquier período de 12 meses consecutivos:
- Menos de $200: delito menor de primer grado.
- $200 o más, pero menos de $20,000: delito grave de tercer grado.
- $20,000 o más, pero menos de $100,000: delito grave de segundo grado.
- $100,000 o más: delito grave de primer grado.
En el caso de la asistencia alimentaria, el estatuto dice que el valor es el valor en efectivo o de intercambio obtenido ilegalmente mediante el acto fraudulento. Esa frase importa. Significa que el Estado tiene que probar una cifra, y esa cifra tiene que estar ligada al acto que se acusa.
Lo que esto significa para usted
Si usted recibe beneficios, administra un negocio que acepta tarjetas EBT, o tiene un familiar que lo hace, tenga en cuenta lo siguiente:
- Informar los cambios importa. Un cambio en los ingresos o en los miembros del hogar que no se reporta puede presentarse como una omisión de revelar información.
- El conocimiento es un elemento. El estatuto dice "a sabiendas". Un error de buena fe en un formulario no es lo mismo que un esquema, y esa diferencia vale la pena defenderla.
- Las cuentas son un campo de batalla. Como el grado depende del valor total en 12 meses consecutivos, la forma en que el Estado cuenta, y cuáles transacciones cuenta, puede cambiar el grado de un delito grave, o si es grave o no.
- No se explique solo ante los investigadores. Los agentes estatales y federales pueden ser amables y persistentes. Lo que usted diga sin un abogado se usa después.
Si lo contactan o lo arrestan
No adivine sobre los documentos. No borre registros ni mensajes. Anote quién lo contactó y cuándo. Luego llame a un abogado antes de contestar preguntas de fondo.
En Dennis Gonzalez Law, P.A., el abogado principal es un ex fiscal de Miami-Dade que ahora defiende a personas acusadas de fraude y otros delitos en tribunales estatales y federales. Cada caso empieza con los documentos y las cifras.
Llame al (305) 209-0384, atendemos las 24 horas. La primera consulta es gratis.
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Este artículo es información general, no asesoría legal. Cada caso depende de sus propios hechos.