¿Acusado de una estafa a adultos mayores en Florida? Qué significa el cargo de "fraude organizado"
Esta semana, NBC 6 South Florida y otros medios informaron que una asistente de vuelo de Nueva York fue arrestada al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami, con una orden del condado de Flagler. Según las autoridades, el caso trata de una estafa tipo sorteo contra una mujer de 75 años de Palm Coast, con pérdidas de unos $25,310, según NBC 6. El caso está pendiente, y un arresto es solamente una acusación. No vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de una pregunta que muchos lectores se hacen: ¿qué significa "plan organizado para defraudar" y por qué importan tanto las cifras?
Un arresto puede ocurrir en un aeropuerto
Una orden de arresto pendiente puede terminar en un arresto cuando usted viaja, incluso cuando aterriza en un aeropuerto de Miami. Si usted sabe que existe una orden, lo más seguro es llamar a un abogado antes de viajar, para coordinar la entrega voluntaria y la fianza en sus propios términos.
Lo que dice la ley de fraude organizado de Florida
La ley de Florida sobre fraude de comunicaciones dice que la persona que participa en un plan para defraudar y obtiene propiedad así, comete fraude organizado. La pena depende del valor total obtenido:
- $50,000 o más: delito grave de primer grado.
- $20,000 o más, pero menos de $50,000: delito grave de segundo grado.
- Menos de $20,000: delito grave de tercer grado.
Fla. Stat. § 817.034(4)(a). El valor se cuenta en conjunto, de modo que muchas transacciones pequeñas pueden sumarse en un solo cargo mayor. Por eso la cifra exacta, y lo que realmente se puede probar, suele ser lo primero que examina un abogado defensor.
Los cargos de robo y de identidad pueden acumularse
Los fiscales a menudo presentan varios cargos por los mismos hechos, como hurto mayor y uso indebido de información de identificación personal. Cada cargo tiene sus propios elementos. El Estado debe probar cada elemento, incluida la intención, más allá de toda duda razonable. La intención es donde se ganan o se pierden muchos casos de fraude: quien fue un simple mensajero, quien usó la cuenta de otra persona o quien se equivocó no es lo mismo que quien planeó un esquema.
Cuando el caso pasa a lo federal
Las estafas que usan teléfonos, mensajes o internet a través de fronteras estatales o nacionales también pueden atraer a las autoridades federales. La ley federal de fraude electrónico se aplica a quien transmite, por medio de comunicación por cable, radio o televisión en el comercio interestatal o exterior, escritos o sonidos para llevar a cabo un plan para defraudar, y establece una pena de prisión de hasta 20 años. 18 U.S.C. § 1343. Que el caso se presente en corte estatal o en la corte federal del Distrito Sur de Florida cambia las reglas, los plazos y lo que está en juego.
Qué hacer si usted está bajo investigación
- No dé explicaciones a los investigadores sin un abogado. Una explicación honesta a veces se malinterpreta.
- No borre mensajes, registros bancarios ni cuentas. Borrar puede crear un problema peor que el original.
- No contacte a la persona que presentó la queja.
- Anote quién, cuándo y cómo se movió el dinero, y llévelo a su abogado, no a la policía.
- Si puede haber una orden de arresto, llame antes de viajar.
Cómo podemos ayudarle
Dennis Gonzalez es un ex fiscal de Miami-Dade que defiende cargos de fraude y robo en cortes estatales y federales. Cada caso es distinto, y nada de lo anterior garantiza resultado alguno.
Llame al (305) 209-0384. Contestamos las 24 horas. Lea más en nuestra página de defensa criminal y vea lo que pasa en los tribunales locales en nuestra página del Courthouse.