Defensa en Casos de Fraude de Medicare en Miami

Si los agentes visitaron su clínica, entrevistaron a un compañero de trabajo, o usted recibió una carta de "target" o una citación del gran jurado, el momento de buscar abogado es ahora, antes de decir nada.

Dennis Gonzalez Jr. fue fiscal en Miami-Dade y defiende personas desde el 2012, en la corte estatal y en la corte federal del Distrito Sur de la Florida. Contestamos las 24 horas.

Esta página es parte de nuestra práctica de Delitos Económicos. Vea también Fraude de Salud y Fraude de Medicaid.

Los Cargos Federales en un Caso de Medicare

Fraude de salud. Es delito federal, a sabiendas y voluntariamente, llevar a cabo o tratar de llevar a cabo un esquema para defraudar a cualquier programa de beneficios de salud, o sacarle dinero o propiedad con engaños, en relación con servicios, artículos o beneficios de salud. La pena es de hasta 10 años de prisión y una multa; hasta 20 años si causa una lesión corporal grave; y cualquier cantidad de años o cadena perpetua si causa una muerte.

Conspiración e intento. Quien intenta o conspira para cometer fraude de salud, fraude electrónico (wire fraud) o fraude postal enfrenta las mismas penas que el delito mismo. Un cargo de conspiración puede alcanzar a gente que nunca le facturó directamente a Medicare.

Declaraciones falsas en asuntos de salud. Falsificar u ocultar, a sabiendas y voluntariamente, un dato importante, o hacer una declaración falsa o usar un documento falso, en un asunto de un programa de beneficios de salud, conlleva hasta 5 años.

Sobornos (kickbacks). Bajo la ley federal contra sobornos, es delito grave ofrecer, pagar, pedir o recibir, a sabiendas y voluntariamente, cualquier pago, incluyendo sobornos o reembolsos, en efectivo o en especie, a cambio de referir pacientes, o para conseguir que se refieran, o que se ordenen o recomienden servicios o artículos que un programa federal de salud pueda pagar en todo o en parte. La pena es de hasta 10 años de prisión y una multa de hasta $100,000. Esa ley define programa federal de salud como cualquier plan o programa de beneficios de salud financiado directamente, en todo o en parte, por el gobierno de los Estados Unidos.

Lavado de dinero. La ley federal incluye los delitos relacionados con un delito federal de salud entre los que pueden sostener un cargo de lavado de dinero. Cuando el gobierno dice que el dinero de Medicare se movió, se escondió o se gastó, pueden añadir cargos de lavado. Vea Lavado de Dinero.

Lo que el Gobierno Tiene que Probar sobre el Conocimiento

Tanto la ley de fraude de salud como la ley contra sobornos dicen que no hace falta que la persona conociera esa ley ni que tuviera la intención específica de violarla. Pero el gobierno igual tiene que probar que la persona actuó a sabiendas y voluntariamente. En muchos casos de Medicare, la pregunta de verdad es qué sabía cada persona sobre la facturación, los referidos o los papeles, y desde cuándo.

Riesgo Civil al Mismo Tiempo

Los casos de Medicare pueden ir por dos caminos. Según la ley contra sobornos, un reclamo que incluye servicios o artículos que resultaron de un soborno se considera un reclamo falso para fines de la ley federal de reclamos falsos (False Claims Act). O sea, una investigación criminal y un caso civil por dinero pueden ir lado a lado, y lo que usted diga en uno puede afectar el otro.

Áreas Comunes de Investigación

Los casos de Medicare pueden tocar casi cualquier parte de la salud: clínicas, salud en el hogar, equipo médico, farmacias, laboratorios, terapias y compañías de facturación. Los temas que salen incluyen servicios facturados que no se dieron, servicios que no eran médicamente necesarios, pacientes a los que les pagaron o los reclutaron, y dinero que pasó del proveedor a las personas que mandaban pacientes.

Cartas de "Target", Visitas de Agentes y Órdenes de Registro

Si los agentes federales llegan a su casa o negocio:

1. Mantenga la calma. No se resista ni bloquee a los agentes.
2. Pida ver la orden y lo que cubre.
3. No conteste preguntas. Diga que quiere hablar primero con un abogado.
4. No borre, triture, mueva ni cambie nada, incluyendo textos, emails y expedientes de pacientes o de facturación.
5. No llame a compañeros, pacientes ni promotores sobre la investigación.
6. Llámenos. (305) 209-0384.

Si recibe una carta de "target" o una citación del gran jurado: no llame usted al agente ni al fiscal. Una carta de "target" es una señal seria, y el tiempo antes de la acusación formal es muchas veces cuando un abogado puede hacer más. Déjenos contestar por usted.

Un abogado desde temprano. Podemos averiguar dónde está usted parado, evitar que usted haga declaraciones que le llenen los huecos al caso del gobierno, proteger sus récords y planificar por si vienen cargos, incluyendo entregarse voluntariamente y la fianza. En casos de fraude, el gobierno puede cuestionar de dónde sale el dinero de la fianza; vea Fianzas y Audiencias Nebbia.

Por Qué Escoger a Dennis Gonzalez Law, P.A.

• Ex fiscal de Miami-Dade.
• Defendiendo personas desde el 2012.
• Reconocido por Super Lawyers y con calificación Avvo de 10.0.
• Oficina bilingüe.
• Contestamos las 24 horas. Llame al (305) 209-0384.

Puede ver algunos de nuestros casos anteriores en la página de Resultados.

Preguntas Frecuentes

Yo nunca le facturé a Medicare. ¿Igual me pueden acusar?

Sí. Pueden acusarlo de conspiración o intento, con las mismas penas que el fraude. Su papel y lo que usted sabía son el centro de la defensa.

Me pagaban por traer pacientes. ¿Eso es delito?

Puede serlo. La ley federal contra sobornos prohíbe pagar o recibir dinero por referidos que un programa federal de salud pueda pagar, pero tiene excepciones, como el sueldo de un empleado de verdad. Los detalles importan.

¿Hay una fecha límite para contestar una carta de "target"?

Cada carta es distinta. No la ignore y no conteste por su cuenta. Llame a un abogado enseguida.

¿Puedo perder mi licencia o mi inscripción en Medicare?

Los cargos criminales pueden traer consecuencias para la licencia y en los programas. Lo tomamos en cuenta desde el principio.

¿Qué tan rápido me pueden ayudar?

Contestamos las 24 horas. Llame al (305) 209-0384.