Delitos Federales de Juego en Miami

Dennis Gonzalez Jr. fue fiscal en Miami-Dade y defiende personas desde el 2012, en corte estatal y en la corte federal del Distrito Sur de la Florida. Contestamos las 24 horas.

Transmisión de Información de Apuestas: el Wire Act (Sección 1084; Instrucción Modelo O44)

Qué tiene que probar el Gobierno (Elementos):

1. El acusado estaba en el negocio de las apuestas.
2. Como parte de ese negocio, el acusado, a sabiendas, usó un medio de comunicación por cable para mandar apuestas, o información para ayudar a hacer apuestas sobre un evento deportivo, en el comercio interestatal o extranjero.
3. Lo hizo a sabiendas y con intención.

Según la instrucción, estar "en el negocio de las apuestas" significa dedicarse con regularidad a las apuestas con el fin de ganar dinero; lo aislado o esporádico no es un negocio, y no tiene que ser la fuente principal de ingresos. La ley cubre cualquier "evento o competencia deportiva". No cubre la información que se usa para reportar noticias, ni la información de apuestas que se manda desde un lugar donde esa apuesta es legal a otro donde también es legal.

Materiales de Apuestas (Sección 1953; Instrucción Modelo O72)

Qué tiene que probar el Gobierno (Elementos):

1. El acusado llevó, mandó o hizo mandar en el comercio interestatal los artículos que describe la acusación.
2. Los artículos se usaban o se iban a usar en bookmaking.
3. El acusado actuó a sabiendas.

La ley también cubre materiales para pools de apuestas deportivas y para juegos de números, policy, bolita o parecidos, con excepciones como las loterías estatales, los materiales legales de apuestas mutuas (pari-mutuel) y los periódicos.

Negocio de Juego Ilegal (Sección 1955; Instrucción Modelo O73)

Qué tiene que probar el Gobierno (Elementos):

1. Cinco o más personas, incluyendo al acusado, a sabiendas dirigieron, financiaron, administraron, supervisaron, mandaron o eran dueños de todo o parte de un negocio de juego.
2. El negocio violaba la ley estatal o local del lugar donde funcionaba (en los casos de la Florida, la ley de la Florida).
3. El negocio funcionó de forma prácticamente continua por más de 30 días, o tuvo ingresos brutos de $2,000 en un solo día.

La ley dice más de treinta días (in excess of thirty days); la instrucción dice por lo menos 30 días (at least 30 days). Según la instrucción, un cliente que solo hace una apuesta no "dirige" el negocio. No hace falta que las cinco personas estén acusadas, ni que el acusado sepa quiénes son.

Penas

• Sección 1084: hasta 2 años de prisión, una multa, o ambas.
• Sección 1953: hasta 5 años, una multa, o ambas.
• Sección 1955: hasta 5 años, una multa, o ambas. Los bienes, incluyendo el dinero, usados en violación de la sección 1955 se pueden incautar y decomisar.
• Los jueces federales también toman en cuenta las Guías de Sentencia federales, que son consultivas.

Temas de Defensa

• Contar a las personas. La sección 1955 exige cinco o más que dirigieran el negocio. Los apostadores no cuentan.
• Los 30 días y los $2,000. Revisamos las fechas y lo que dicen de los ingresos.
• El "negocio de las apuestas". Unas apuestas de vez en cuando entre amigos no son un negocio.
• El elemento interestatal. ¿De verdad hubo una transmisión o un envío de un estado a otro?
• La ley estatal de fondo. La sección 1955 depende de que se viole la ley estatal o local. Vea Juego Ilegal y Loterías Ilegales y Bolita.
• Intervenciones telefónicas y registros. Los casos de juego muchas veces se basan en llamadas interceptadas y teléfonos incautados. Vea Mociones para Suprimir Evidencia.

Qué Hacer Primero

1. No hable con agentes sobre la operación sin un abogado.
2. No borre aplicaciones, mensajes ni libretas de cuentas, y no mueva dinero.
3. No llame a socios ni empleados para ponerse de acuerdo en una historia.
4. Llámenos.

Por Qué Escoger a Dennis Gonzalez Law, P.A.

• Ex fiscal de Miami-Dade.
• Defendiendo personas desde el 2012.
• Reconocido por Super Lawyers y con calificación Avvo de 10.0.
• Oficina bilingüe.
• Contestamos las 24 horas. Llame al (305) 209-0384.

Preguntas Frecuentes

Yo solo hacía apuestas. ¿Soy parte de un negocio de juego?

Según la instrucción de la sección 1955, un cliente que solo hace una apuesta no dirige el negocio.

¿Por qué mi caso de juego es federal y no estatal?

La ley federal se aplica cuando se cumplen sus elementos, como usar comunicaciones interestatales en un negocio de apuestas, mandar materiales de bookmaking de un estado a otro, o un negocio de cinco personas que viola la ley estatal y funciona más de 30 días o recibe $2,000 en un solo día.

¿El gobierno se puede quedar con el dinero?

La sección 1955 permite incautar y decomisar los bienes, incluyendo el dinero, usados en violación de la ley. Atendemos el decomiso desde el principio.