Robo y Soborno en Programas Federales (18 U.S.C. § 666) en Miami

Dennis Gonzalez Jr. fue fiscal en Miami-Dade y defiende personas desde el 2012, en corte estatal y federal. Contestamos las 24 horas.

Robo o Malversación por un Agente (§ 666(a)(1)(A))

Según la Instrucción Modelo O24.1 (Elementos), el Gobierno tiene que probar:

1. Que usted era agente de la organización o del gobierno que nombra la acusación.
2. Que en algún período de un año, la organización o el gobierno recibió más de $10,000 en beneficios de un programa federal de subvenciones, contratos, subsidios, préstamos, garantías, seguros u otra asistencia federal.
3. Que usted malversó, robó, obtuvo con fraude, se apropió sin autorización a sabiendas, o desvió intencionalmente bienes que eran de esa organización o estaban bajo su cuidado, custodia o control.
4. Que los bienes valían $5,000 o más.

Un "agente" es cualquier persona autorizada a actuar por la organización, incluidos empleados, socios, oficiales y directores. El "período de un año" puede empezar hasta 12 meses antes o terminar hasta 12 meses después del delito. El Gobierno no tiene que probar que su conducta afectó directamente los fondos federales. No cuentan los salarios, sueldos, honorarios y gastos reembolsados de buena fe que se pagan en el curso normal del negocio.

Sobornar a un Agente (§ 666(a)(2))

Según la O24.3 (Elementos), el Gobierno tiene que probar que la persona era agente de una organización o gobierno que califica; que este recibió más de $10,000 en beneficios federales en un período de un año; que durante ese período usted le dio, le ofreció o acordó darle al agente algo de valor con la intención de influirlo o recompensarlo en relación con negocios o transacciones de la organización de $5,000 o más; y que actuó de forma corrupta. "De forma corrupta" quiere decir de manera voluntaria, deliberada y deshonesta, para lograr un fin ilegal o usando un medio ilegal.

Los agentes que piden o aceptan sobornos se acusan bajo otra parte de la misma ley, que explicamos en nuestra página de Extorsión y Soborno, junto con el soborno a funcionarios federales bajo la § 201.

La Pena

Hasta 10 años y una multa de hasta $250,000, o el doble de la ganancia o la pérdida bruta.

Temas de Defensa

• El requisito de $10,000 en beneficios federales. No todo pago del gobierno es un "beneficio" de un programa de asistencia federal; los negocios puramente comerciales con el gobierno pueden no calificar.
• El mínimo de $5,000 y cómo se mide.
• La condición de agente. ¿De verdad usted estaba autorizado a actuar por la organización?
• Los pagos y gastos de buena fe quedan fuera por ley.
• La intención corrupta. Un regalo no es soborno a menos que el Gobierno pruebe que usted actuó de forma corrupta, con la intención de influir o recompensar, y el momento importa.
• Las contribuciones de campaña y el cabildeo legales no son delitos sin intención corrupta.

Qué Hacer Primero

1. No hable con inspectores generales, auditores ni agentes sin un abogado.
2. No contacte a compañeros de trabajo ni a suplidores sobre la investigación.
3. Guarde los récords: facturas, correos y la cadena de aprobaciones.

Por Qué Escoger a Dennis Gonzalez Law, P.A.

• Ex fiscal de Miami-Dade.
• Defendiendo personas desde el 2012.
• Reconocido por Super Lawyers y con calificación Avvo de 10.0.
• Oficina bilingüe.
• Contestamos las 24 horas. Llame al (305) 209-0384.

Preguntas Frecuentes

Trabajo para el condado, no para el gobierno federal. ¿Me pueden acusar en corte federal?

Sí, si la agencia del condado recibió más de $10,000 en beneficios federales en el período de un año que aplica y se cumplen los demás elementos.

¿El dinero tiene que ser federal?

No. El Gobierno no tiene que probar que la conducta afectó directamente los fondos federales.

Yo di un regalo de agradecimiento después de que dieron el contrato.

El momento y la intención importan: el Gobierno tiene que probar que usted actuó de forma corrupta, con la intención de influir o recompensar. Hable con un abogado antes de decir nada al respecto.