Defensa por Fraude de Compensación Laboral en Miami

Dennis Gonzalez Jr. fue fiscal en Miami-Dade y defiende personas desde el 2012. Contestamos las 24 horas.

Qué Tiene que Probar el Estado

Cargos contra el patrono (s. 440.105(4)(a)1. y 3.; Instrucción 20.28, Elementos):

1. Usted era patrono.
2. Usted, a sabiendas, (a) presentó, o hizo que alguien presentara, una declaración falsa, fraudulenta o engañosa como prueba de que tenía seguro de compensación, o (b) no consiguió el seguro de compensación cuando la ley lo exigía.

En una corporación, las personas que tienen el control real, como el presidente, los oficiales con amplios poderes, los directores y los accionistas que controlan, se consideran el patrono.

Actos fraudulentos de cualquier persona (s. 440.105(4)(b); Instrucción 20.29, Elementos). El Estado tiene que probar que usted, a sabiendas, hizo uno de los actos que enumera la ley, entre ellos:

• hacer una declaración falsa, fraudulenta o engañosa para obtener o negar un beneficio o pago de compensación;
• presentar o preparar una declaración para un reclamo sabiendo que tenía información falsa, incompleta o engañosa sobre un hecho material;
• mentir o esconder información requerida para conseguir el seguro o pagar menos prima;
• falsear o esconder la nómina, la clasificación de los trabajadores o el historial de pérdidas para pagar menos prima;
• usar una declaración falsa como prueba de tener seguro o de calificar para una exención;
• violar una orden de paro de obra del Departamento de Servicios Financieros;
• usar datos de identidad falsos para conseguir trabajo o respaldar un reclamo;
• ayudar, conspirar o animar a otra persona a sabiendas a hacer cualquiera de estas cosas.

Un hecho es material si tiene la capacidad o la tendencia natural de influir en la decisión de alguien.

Grados y Penas

Según la s. 440.105(4)(f), estos delitos se gradúan por el valor monetario de la violación:

• Menos de $20,000: delito grave de tercer grado (hasta 5 años).
• De $20,000 a menos de $100,000: grave de segundo grado (hasta 15 años).
• $100,000 o más: grave de primer grado (hasta 30 años).

Otras partes de la ley: buscar clientes para reclamos de compensación de forma ilegal en hospitales, cortes u otros lugares es grave de segundo grado (s. 440.105(5)). Algunas violaciones del patrono, como despedir a un trabajador por presentar un reclamo, son delito menor de primer grado (s. 440.105(2)).

Fraude Federal de Compensación Laboral

Los reclamos de compensación de los empleados federales van al Departamento del Trabajo de los EE. UU. Según el 18 U.S.C. s. 1920 (Instrucción O69 del 11.º Circuito, Elementos), el gobierno tiene que probar que usted, a sabiendas y a propósito, hizo una declaración o un reporte falso a la Oficina de Programas de Compensación Laboral del Departamento del Trabajo, relacionado con la solicitud o el cobro de beneficios federales de compensación, sobre un hecho material. Pena: hasta 5 años, o hasta 1 año si los beneficios obtenidos con engaño no pasan de $1,000.

Situaciones Comunes en Miami

• Un contratista de techos o de drywall que trabaja con el certificado de seguro de otra persona.
• Una nómina reportada como unos pocos empleados de oficina mientras había cuadrillas en la obra.
• Un trabajador lesionado al que filmaron haciendo algo que la aseguradora dice que contradice el reclamo.

Temas de Defensa

• Conocimiento. Cada uno de los delitos de fraude descritos arriba exige que usted actuara a sabiendas.
• ¿Tenía la obligación de tener seguro? Las exenciones, los arreglos con subcontratistas y quién cuenta como empleado son preguntas técnicas.
• ¿Era material? Una fecha equivocada o una pequeña contradicción no es lo mismo que una mentira material.
• La cifra. Define el grado, y el número del Estado muchas veces es un estimado de la aseguradora.
• Vigilancia fuera de contexto. Unos minutos de video no muestran un día entero.

Qué Hacer Primero

1. No dé una declaración grabada a un investigador de la aseguradora ni a un detective estatal de fraude sin un abogado.
2. Reúna los certificados de seguro, los contratos, la nómina y los récords médicos.
3. Si le pusieron una orden de paro de obra, no la ignore. Violarla es un cargo aparte.
4. Llámenos.

Por Qué Escoger a Dennis Gonzalez Law, P.A.

• Ex fiscal de Miami-Dade.
• Defendiendo personas desde el 2012.
• Reconocido por Super Lawyers y con calificación Avvo de 10.0.
• Oficina bilingüe.
• Contestamos las 24 horas. Llame al (305) 209-0384.

Preguntas Frecuentes

¿Un patrono puede ir preso por no tener workers' comp?

No conseguir a sabiendas el seguro que exige la ley es delito grave, graduado por el valor en dinero, desde tercer grado hasta primer grado.

La aseguradora dice que mi video prueba que estoy fingiendo. ¿Eso basta?

El Estado tiene que probar una declaración falsa o engañosa, hecha a sabiendas, sobre un hecho material. El video es prueba, no un veredicto.

¿El fraude de compensación laboral es lo mismo que el fraude de seguros?

Están relacionados. El Capítulo 440 tiene sus propios delitos, y la ley general de fraude de seguros también puede aplicar. Vea nuestra página de Fraude de Seguros.