Falsificación y Uso de Documento Falsificado en Miami

Dennis Gonzalez Jr. fue fiscal en Miami-Dade y defiende personas desde el 2012. Contestamos las 24 horas.

Qué Tiene que Probar el Estado

Falsificación (s. 831.01; Instrucción 17.1, Elementos):

1. Usted hizo, alteró, falsificó o imitó en falso el documento de la acusación.
2. Usted tenía la intención de perjudicar o defraudar a alguna persona o negocio.

El Estado no tiene que probar que usted pensaba usar el documento o sacarle provecho. Basta con que tuviera la intención de que alguien lo usara para perjudicar o defraudar. Si no se nombra a una víctima, el Estado no tiene que probar a quién se iba a defraudar.

Uso de documento falsificado (uttering) (s. 831.02; Instrucción 17.2, Elementos):

1. Usted pasó, u ofreció pasar, el documento como verdadero.
2. Usted sabía que era falso, alterado, falsificado o imitado.
3. Usted tenía la intención de perjudicar o defraudar a alguna persona o negocio.

Qué documentos cubre. La lista de la ley es larga: récords públicos; certificados y atestaciones de secretarios, notarios y funcionarios; escrituras, testamentos, bonos, poderes, pólizas de seguro, conocimientos de embarque, letras de cambio y pagarés; órdenes o recibos de dinero o propiedad; y boletos o pases de transporte, entre otros.

Grados y Penas

• Falsificación (s. 831.01): delito grave de tercer grado, hasta 5 años y $5,000 de multa.
• Uso de documento falsificado (s. 831.02): grave de tercer grado, con los mismos máximos.

Cada documento, y cada vez que se pasa, puede convertirse en un cargo aparte.

Cargos Federales de Falsificación

• Endoso falsificado en un cheque del Tesoro de los EE. UU. (18 U.S.C. s. 510(a)(1); Instrucción O18.1, Elementos): usted falsificó el endoso del beneficiario en un cheque del Tesoro de más de $1,000, con la intención de defraudar para sacarle dinero a los Estados Unidos, directa o indirectamente, para usted o para otra persona.
• Pasar un cheque del Tesoro con endoso falsificado (s. 510(a)(2); O18.2, Elementos): usted pasó o trató de pasar un cheque del Tesoro auténtico de más de $1,000, sabiendo que el endoso era falso, con la intención de defraudar a los Estados Unidos.
• Valores falsificados o imitados (18 U.S.C. s. 513(a); O18.3, Elementos): usted hizo, pasó o trató de pasar, o tenía un valor falsificado o imitado de una organización, con la intención de engañar. La palabra "valor" (security) tiene una definición amplia que incluye cheques, giros y cheques de viajero.

Penas: hasta 10 años bajo la s. 510(a) y la s. 513(a). Según la s. 510(c), si el valor nominal no pasa de $1,000, el máximo es 1 año.

Situaciones Comunes en Miami

• Un cheque robado o "lavado" que se cobró por la cuenta de otra persona.
• Una escritura de traspaso (quitclaim) o un poder firmado a nombre de un familiar.
• Un cheque de beneficios del gobierno o de reembolso de impuestos endosado por quien no era.

Temas de Defensa

• No hubo intención de defraudar. Firmar con permiso, o creyendo de buena fe que tenía autorización, ataca directamente el elemento de intención.
• No sabía. En el uso de documento falso, el Estado tiene que probar que usted sabía que era falso.
• ¿Quién lo hizo? La letra, los metadatos y quién tenía acceso importan.
• ¿Es un documento cubierto? El cargo tiene que caber en la lista de la ley.

Qué Hacer Primero

1. No explique el documento a un investigador del banco, a un agente o a la policía sin un abogado.
2. Guarde todos los récords de la transacción, incluidos los mensajes que muestran el permiso.
3. Llámenos. Revisarlo temprano puede evitar que un malentendido se convierta en un expediente de delito grave.

Por Qué Escoger a Dennis Gonzalez Law, P.A.

• Ex fiscal de Miami-Dade.
• Defendiendo personas desde el 2012.
• Reconocido por Super Lawyers y con calificación Avvo de 10.0.
• Oficina bilingüe.
• Contestamos las 24 horas. Llame al (305) 209-0384.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre falsificación y uso de documento falsificado?

Falsificar es hacer o alterar el documento falso. El uso (uttering) es hacerlo pasar por verdadero sabiendo que es falso. Los dos son delitos graves de tercer grado en la Florida.

Mi familiar me dijo que podía firmar por él. ¿Eso es falsificación?

La falsificación exige intención de perjudicar o defraudar. El permiso y la creencia honesta de que tenía autorización son defensas centrales.

¿Un caso de cheques puede ser federal?

Sí, cuando se trata de un cheque del Tesoro de los EE. UU. o de un valor falsificado de una organización, entre otras situaciones.