Cargos por Explotación Financiera de Ancianos en Miami

Dennis Gonzalez Jr. fue fiscal en Miami-Dade y defiende personas desde el 2012. Contestamos las 24 horas.

Explotación de una Persona Mayor o un Adulto Discapacitado (sección 825.103)

La fiscalía tiene que probar que se trataba de una persona mayor o un adulto discapacitado (vea Abuso de Ancianos para esas definiciones) y una de seis formas. La instrucción 33.4 tiene elementos para las primeras cinco:

• Confianza o relación de negocios: obtener o usar a sabiendas (o tratar de hacerlo) el dinero, los bienes o la propiedad de la persona, con la intención de privarla de ellos o de beneficiar a otro, estando en una posición de confianza (como familiar, cuidador o fiduciario) o en una relación de negocios con ella.
• Falta de capacidad: hacerlo, o ponerse de acuerdo con otro para hacerlo, sabiendo o debiendo saber que la persona no tenía capacidad para consentir.
• Abuso del cargo de fiduciario: que un tutor, fideicomisario o apoderado bajo un poder notarial viole su deber fiduciario y eso resulte en una apropiación, venta o transferencia de bienes no autorizada.
• Cuentas: usar mal, o transferir sin autorización, dinero de una cuenta que solo la persona había fondeado y era suya.
• Lo necesario: que un cuidador o una persona de confianza, a propósito o por negligencia, no use los ingresos y bienes de la persona para su mantenimiento.
• Testamentos y fideicomisos: obtener o usar a sabiendas los bienes de la persona cambiando a propósito, o creando de forma fraudulenta, el plan de reparto de un testamento, un fideicomiso u otro instrumento sucesorio, sin una orden de la corte, sin una autorización escrita y jurada de la persona firmada ante dos testigos, o sin un poder notarial válido que lo permita. Esta forma la añadió el capítulo 2021-221 de las Leyes de la Florida, vigente desde el 1 de julio de 2021. La instrucción 33.4, aunque se modificó por última vez en el 2024, todavía no tiene elementos para ella.

La inferencia de los $10,000. Si una persona de 65 años o más le transfirió más de $10,000 a alguien que no es familiar, a quien conocía hacía menos de 2 años, sin recibir algo de valor razonablemente equivalente, el jurado puede, pero no está obligado a, inferir que hubo explotación. Esto no le pone al acusado ninguna carga de la prueba, y hay excepciones para prestamistas, ciertos préstamos por escrito y donaciones benéficas.

Explotación de una Persona de 65 Años o Más (sección 817.5695)

Según la instrucción 33.5, la fiscalía tiene que probar que usted obtuvo o usó (o trató o se puso de acuerdo con otro para hacerlo) los bienes de una persona de 65 años o más mediante engaño o intimidación, ya sea para privarla de ellos o beneficiar a otro, o cambiando a propósito o creando de forma fraudulenta un testamento, un fideicomiso u otro plan sucesorio; o que la privó de servicios honestos mediante sobornos o comisiones ilegales (kickbacks). La ley no exige probar que la persona tuviera alguna incapacidad, y no saber la edad de la persona no es defensa.

Penas para Ambos Delitos

Las cantidades tomadas como parte de un mismo plan se pueden sumar. El hurto puede ser un delito menor incluido, según cómo esté redactado el cargo.

Violar una Orden de Protección contra la Explotación (sección 825.1036)

Según la instrucción 8.27, la fiscalía tiene que probar que se dictó en su contra una orden de protección (injunction) para un adulto vulnerable, o para una persona de 65 años o más, y que usted la violó a propósito, por ejemplo contactándola o acercándose a menos de 500 pies de su casa. Delito menor de primer grado; delito grave de tercer grado si tiene dos o más condenas anteriores por violaciones contra la misma persona.

Cómo Defendemos Estos Casos

• Regalo, préstamo o pago por el cuidado. Documentos, textos y testigos que vieron la relación.
• La capacidad. Récords médicos sobre si la persona podía tomar sus propias decisiones.
• La autoridad. Lo que de verdad permitían el poder notarial, el fideicomiso o la cuenta.

Qué Hacer Primero

1. No hable con la policía, con investigadores de APS ni con el departamento de fraude del banco sin un abogado.
2. No mueva, gaste ni devuelva dinero antes de recibir asesoría.
3. Reúna el poder notarial, el fideicomiso, los estados de cuenta y los recibos del cuidado.
4. Llámenos. Vea Entregarse.

Por Qué Escoger a Dennis Gonzalez Law, P.A.

• Ex fiscal de Miami-Dade.
• Defendiendo personas desde el 2012.
• Reconocido por Super Lawyers y con calificación Avvo de 10.0.
• Oficina bilingüe.
• Contestamos las 24 horas. Llame al (305) 209-0384.

Vea nuestra página de Resultados, Robo y Hurto y Delitos Económicos.

Preguntas Frecuentes

Mi mamá me dio el dinero. ¿Por qué me acusan?

La fiscalía puede alegar que ella no tenía capacidad o que usted se aprovechó de una posición de confianza. Probar que fue un regalo de verdad, y que ella lo entendía, muchas veces es el centro de la defensa.