O74.2 Money Laundering: Concealing Proceeds of Specified Unlawful Activity or Avoiding Transaction Reporting Requirement
Texto oficial de la instrucción al jurado, reproducido con fines informativos. No es asesoramiento legal; la instrucción que se da en un caso depende de los hechos y del tribunal.
- Instrucción
- O74.2
- Ley
- 18 U.S.C. § 1956(a)(1)(B)(i) & (ii)
- Edición
- Eleventh Circuit Pattern Jury Instructions (Criminal Cases), revisión de julio de 2026
- Fuente oficial
- PDF oficial, página 476
Elementos
Texto oficial en inglés
Copiado palabra por palabra del texto oficial. Eleventh Circuit Pattern Jury Instructions (Criminal Cases), revisión de julio de 2026.
The Defendant can be found guilty of this crime only if all the following facts are proved beyond a reasonable doubt:
(1) the Defendant knowingly conducted or tried to conduct financial transactions;
(2) the Defendant knew that the money or property involved in the transaction were the proceeds of some kind of unlawful activity;
(3) money or property did come from an unlawful activity, specifically [describe the specified unlawful activity alleged in the indictment]; and
[(4) the Defendant knew that the transaction was designed, in whole or in part, to conceal or disguise the nature, location, source, ownership, or the control of the proceeds.]
or
[(4) the Defendant participated in the transaction to avoid a transaction-reporting requirement under state or Federal law.]
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Fuente oficial: PDF oficial, página 476
Texto oficial de la instrucción al jurado, reproducido con fines informativos. No es asesoramiento legal; la instrucción que se da en un caso depende de los hechos y del tribunal.