Contrabando Federal y Delitos Aduaneros (18 U.S.C. § 545)

Dennis Gonzalez Jr. fue fiscal en Miami-Dade y defiende personas desde el 2012. Ha defendido casos de fraude fiscal, fraude bancario, fraude electrónico (wire fraud), tráfico de drogas y lavado de dinero. Contestamos las 24 horas.

Qué Cubre la Sección 545

La ley tiene dos partes principales:

• Contrabando (primer párrafo): a sabiendas y voluntariamente, con intención de defraudar a los Estados Unidos, meter de contrabando o a escondidas mercancía que se debía declarar en factura, o pasar por aduana una factura u otro documento falso, falsificado o fraudulento.
• Importación ilegal (segundo párrafo): importar mercancía de forma fraudulenta o a sabiendas en contra de la ley, o recibirla, esconderla, comprarla, venderla o ayudar a transportarla o venderla después, sabiendo que entró ilegalmente.

Pena: multa, hasta 20 años de prisión, o ambas. La mercancía de contrabando, o su valor, pasa a manos de los Estados Unidos por decomiso.

La presunción por posesión. La ley dice que probar que el acusado tenía la mercancía, si no lo explica a satisfacción del jurado, basta como prueba para autorizar una condena. Por eso importa tener una explicación inocente de cómo usted consiguió la mercancía.

Qué Tiene que Probar el Gobierno

Contrabando (Instrucción O20 del 11.º Circuito; vea la página de Elementos):

1. usted metió mercancía de contrabando a los Estados Unidos sin declararla en factura como exigen las leyes y reglamentos de aduana;
2. usted sabía que la mercancía se debía declarar en factura; y
3. actuó voluntariamente con intención de defraudar a los Estados Unidos.

Licor sin Impuestos (26 U.S.C. § 5604(a)(1))

La ley federal exige que el envase de bebidas destiladas que sale de un almacén fiscal o de la custodia de aduana (salvo los envases a granel) tenga un cierre que haya que romper para abrirlo. Es delito transportar, tener, comprar, vender o traspasar bebidas destiladas sin ese cierre. Cada delito lleva una multa de hasta $10,000, hasta 5 años, o ambas.

Elementos (O105; página de Elementos): usted, a sabiendas, transportó, tuvo, compró, vendió o traspasó bebidas destiladas; y los envases no tenían el cierre u otro dispositivo que exige la ley.

Situaciones Comunes

• Mercancía sin declarar en el equipaje o la carga en el Aeropuerto Internacional de Miami o en PortMiami.
• Facturas que ponen un valor más bajo o describen mal el envío.
• Comprar o revender mercancía que después dicen que entró ilegalmente.
• Licor vendido sin los cierres que exige la ley.

Temas de Defensa

• Intención de defraudar y voluntad. El contrabando del primer párrafo exige las dos. Un error de papeles o no entender las reglas de aduana no es lo mismo.
• Saber que había que declarar. El gobierno tiene que probar que usted sabía que la mercancía se debía declarar en factura.
• Una explicación de la posesión. La presunción de la ley solo aplica cuando la posesión no se explica.
• Los plazos. La mayoría de los delitos federales hay que acusarlos dentro de 5 años, salvo que una ley diga otra cosa.

Qué Hacer Primero

1. No le dé una declaración a los oficiales de aduana ni a los agentes después de un decomiso sin un abogado.
2. Guarde todos los documentos: facturas, récords de envío, emails con suplidores y declaraciones.
3. Llámenos. Vea Delitos Federales y Cómo Entregarse.

Por Qué Escoger a Dennis Gonzalez Law, P.A.

• Ex fiscal de Miami-Dade.
• Defendiendo personas desde el 2012 en corte estatal y federal.
• Reconocido por Super Lawyers y con calificación Avvo de 10.0.
• Oficina bilingüe.
• Contestamos las 24 horas. Llame al (305) 209-0384.

Preguntas Frecuentes

Se me olvidó declarar algo en el aeropuerto. ¿Eso es contrabando?

El contrabando del primer párrafo del § 545 exige un acto voluntario con intención de defraudar a los Estados Unidos. Si eso se puede probar depende de los hechos.

¿Me pueden acusar si solo compré la mercancía después de que entró?

Sí, si la recibió, la compró, la vendió o ayudó a moverla sabiendo que se importó en contra de la ley.

¿Qué tan rápido me pueden ayudar?

Contestamos las 24 horas. Llame al (305) 209-0384.